A operação cumpre mandados de busca em endereços ligados aos alvos no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário envolvendo fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça relacionado ao Banco Master.
Entre os alvos da operação estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Congresso Nacional, e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, proprietário do Banco Pleno. A ação busca aprofundar as investigações sobre a possível participação de agentes públicos e integrantes do setor financeiro em irregularidades ligadas ao sistema bancário.
Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. As diligências ocorrem em endereços localizados no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia.
Além das buscas, o ministro determinou uma série de medidas cautelares contra os investigados. Entre elas estão a proibição de contato entre os alvos da operação, a suspensão de passaportes e o uso de monitoramento eletrônico, medidas adotadas para preservar o andamento das investigações e evitar possíveis interferências na coleta de provas.
Segundo a Polícia Federal, os elementos apurados até o momento indicam possíveis práticas criminosas que podem configurar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. As autoridades buscam esclarecer a extensão do esquema, identificar todos os envolvidos e rastrear a movimentação de recursos suspeitos.
A Operação Compliance Zero vem sendo desenvolvida em diversas fases e tem como foco a apuração de supostas irregularidades financeiras de grande escala. Os investigadores trabalham para entender como funcionava a estrutura do esquema e qual teria sido a participação de cada um dos envolvidos.
Até o momento, a Polícia Federal não divulgou detalhes sobre os materiais apreendidos durante a operação desta quinta-feira. Os investigados terão a oportunidade de apresentar suas versões dos fatos ao longo do processo.
O caso segue sob análise das autoridades competentes e poderá resultar em novos desdobramentos à medida que as investigações avancem e novas provas sejam incorporadas ao inquérito.
