A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos relacionados à exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
A operação é realizada em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. As medidas ocorrem nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Além das buscas, a Justiça autorizou medidas de quebra de sigilos telemático e bancário, além do sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.
Investigação mira movimentação financeira
De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado teria criado uma estrutura empresarial e financeira com ramificações no exterior para dificultar a identificação da origem e do destino de recursos movimentados a partir das atividades de jogos de azar e apostas esportivas.
A apuração busca identificar o caminho percorrido pelo dinheiro e verificar se houve tentativa de ocultação ou dissimulação de valores por meio de empresas, contas e operações financeiras.
As medidas realizadas nesta quinta-feira fazem parte da estratégia das autoridades para reunir documentos, equipamentos e informações que possam ajudar a esclarecer a estrutura financeira utilizada pelos investigados.
Possíveis crimes
Segundo a PF, os envolvidos poderão responder, de acordo com o grau de participação de cada um, por crimes como evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de outras possíveis infrações relacionadas ao sistema financeiro nacional.
A investigação ainda está em andamento, e o cumprimento dos mandados não significa, por si só, que os investigados tenham sido condenados ou que todas as suspeitas tenham sido comprovadas.
A Operação Arena busca justamente reunir elementos que permitam às autoridades compreender a dimensão das movimentações financeiras e identificar eventuais responsáveis por irregularidades.
Com a atuação conjunta entre Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal e Secretaria de Prêmios e Apostas, a investigação também reforça a fiscalização sobre o setor de apostas esportivas e a circulação de recursos associados a atividades de jogos de azar.
