João Muniz Leite, contador que trabalhou para Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, esteve no centro das atenções recentemente ao ser alvo da Operação Fim da Linha. Entre 2019 e 2021, Muniz Leite e sua esposa, Aleksandra Silveira Andriani, ganharam na loteria impressionantes 640 vezes, segundo reportagem de O Estado de S. Paulo.
Suspeitas de Lavagem de Dinheiro
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou diversas transferências de empresas ligadas ao casal para casas lotéricas. Isso reforça a hipótese de que os valores oriundos dessas empresas possam ter sido usados para a compra de bilhetes de loteria. Entre 2020 e 2021, o casal movimentou mais de 525 milhões de reais, segundo o Coaf.
Conexão com o Tráfico de Drogas
Em uma das investigações, João Muniz Leite participou de um bolão da loteria junto com o traficante Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, assassinado em dezembro de 2021. Parte do prêmio recebido por Cara Preta foi movimentada por empresas em nome de Mayra Marcílio Daher, para quem Muniz Leite também prestava serviços.
As investigações apontam que Muniz Leite poderia estar por trás das empresas em nome de Mayra, recebendo valores de prêmios de loteria que foram transferidos pelo traficante. Além disso, foram encontrados depósitos sem justificativa feitos por empresas do núcleo familiar de Muniz para casas lotéricas, totalizando 2 milhões de reais, e apostas feitas por Muniz e sua esposa somando 2,5 milhões de reais em 2021. Isso sugere um possível esquema de lavagem de dinheiro.
Movimentações Milionárias
As análises do Coaf revelaram que as operações financeiras investigadas estão ligadas direta ou indiretamente a Muniz Leite. No entanto, a soma total de 1.520.134.271,00 reais não pode ser totalmente atribuída ao contador. Entre 2020 e 2021, Muniz Leite movimentou 137.140.640,00 reais, enquanto sua esposa, Aleksandra, movimentou 29.113.857,00 reais como pessoas físicas. As empresas do casal movimentaram 359.524.366,00 reais no mesmo período.
Investigação em Curso
Apesar de ser um dos alvos da Operação Fim da Linha, João Muniz Leite ainda não foi denunciado. Promotores e a Polícia Civil estão aprofundando as investigações para determinar a extensão de sua participação no esquema.
Conclusão
As revelações sobre João Muniz Leite e sua esposa destacam um complexo caso de suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo ganhos extraordinários na loteria e conexões com o tráfico de drogas. A investigação continua a desvendar os detalhes dessa trama, que coloca em foco questões críticas sobre a integridade financeira e a luta contra o crime organizado no Brasil.
Fonte: JRT News
